Curso Compliance Bancario: Normativa Nacional e Internacional

Te damos la bienvenida al Curso Compliance Bancario: Normativa Nacional e Internacional, instancia de formación orientada a fortalecer los conocimientos y competencias necesarios para comprender, aplicar y gestionar adecuadamente los principios de cumplimiento normativo dentro de las instituciones bancarias y financieras.

A lo largo del curso, podrás conocer los principales fundamentos del compliance bancario, su evolución y relevancia para la prevención de riesgos legales, financieros y reputacionales. Asimismo, se abordará el marco normativo nacional aplicable al sector bancario, considerando la Ley General de Bancos, las disposiciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y las obligaciones relacionadas con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El programa también incorpora una revisión de estándares y regulaciones internacionales relevantes, tales como Basilea III, GAFI, FATCA, CRS, IFRS 9 y GDPR, permitiendo comprender cómo estas disposiciones se relacionan con la gestión de riesgos, la transparencia, la prevención del lavado de activos, el intercambio de información y la protección de datos.

Durante los distintos módulos se desarrollarán contenidos relacionados con la implementación de programas de compliance, elaboración y utilización de matrices de riesgos y controles, funciones del Oficial de Cumplimiento, reportes regulatorios, auditorías internas y su integración con el gobierno corporativo. Además, se abordará la importancia de la ética, la cultura de cumplimiento y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los mecanismos de prevención, monitoreo y control.

Este curso busca entregar una visión integral del cumplimiento normativo bancario, vinculando los contenidos teóricos con situaciones y desafíos propios del entorno financiero. De esta manera, los participantes podrán fortalecer su capacidad para identificar riesgos de incumplimiento, comprender las responsabilidades asociadas y contribuir al desarrollo de una cultura organizacional basada en la integridad, responsabilidad, transparencia y cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

Te invitamos a participar activamente en cada módulo, revisar los contenidos disponibles y desarrollar las actividades propuestas como parte de tu proceso de aprendizaje. Al finalizar, podrás integrar los conocimientos adquiridos mediante la evaluación final, consolidando los principales conceptos y criterios abordados durante el curso.

¡Te damos la bienvenida al Curso Compliance Bancario: Normativa Nacional e Internacional y te invitamos a comenzar este proceso de aprendizaje y actualización profesional!

IMPORTANTE:

Una vez finalizado el Curso Compliance Bancario: Normativa Nacional e Internacional solicita a los participantes enviar la siguiente información al correo gestion@administracion.cl

• Nombre completo

• RUT

• Teléfono de contacto

• Curso realizado

El envío de estos datos es necesario para la emisión de certificados y la correcta gestión administrativa de su participación en el curso.