Curso Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento del Terrorismo (FT)
Le damos la más cordial bienvenida a este curso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, diseñado para fortalecer sus conocimientos y competencias en una de las áreas más relevantes del cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en las organizaciones actuales.
En un entorno financiero y empresarial cada vez más regulado y exigente, la correcta identificación, prevención y reporte de operaciones sospechosas no solo constituye una obligación legal, sino también un compromiso ético y estratégico. En Chile, organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cumplen un rol fundamental en la supervisión y fiscalización, en línea con estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A lo largo de este programa, usted comprenderá el marco legal vigente —incluyendo la Ley 19.913—, analizará tipologías y señales de alerta, aplicará procedimientos de debida diligencia y Conozca a su Cliente (KYC), y conocerá herramientas tecnológicas utilizadas para la detección y monitoreo de operaciones inusuales. Además, abordaremos la importancia de promover una verdadera cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, fortaleciendo la prevención como un eje estratégico institucional.
Este curso ha sido estructurado de manera progresiva y práctica, combinando fundamentos conceptuales, análisis normativo y revisión de casos reales, permitiéndole aplicar los conocimientos adquiridos en contextos laborales concretos.
Le invitamos a participar activamente, reflexionar sobre los desafíos actuales en materia de cumplimiento y asumir un rol proactivo en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¡Comenzamos este importante proceso de formación!
IMPORTANTE:
Una vez finalizado el Curso de Recursos Humanos se solicita a los participantes enviar la siguiente información al correo gestion@administracion.cl
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Nombre completo
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RUT
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Teléfono de contacto
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Curso realizado
El envío de estos datos es necesario para la emisión de certificados y la correcta gestión administrativa de su participación en el curso.
¿Si tiene alguna duda? Puedes comunicarte llamando a nuestro número de soporte +56 2 3210 0084.
